CURSO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

Objetivos

General:

  • Proporcionar a los asistentes una conceptualización vigente para el manejo de conductas y acciones que permitan identificar el lavado de activos y Financiación al terrorismo, así como las mejores prácticas para su prevención y control.

Específicos:

  • Conceptualizar las conductas que constituyen Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo.
  • Actualizar y fortalecer las prácticas en los sistemas de administración del riesgo de las empresas.
  • Generar una cultura organizacional para el lavado de activos y financiación del terrorismo dentro de la administración del riesgo.
  • Conocer los conceptos y herramientas necesarias para una adecuada administración del riesgo.

Perfil del Egresado

Profesionales en todas las áreas administrativas y financieras, oficiales de cumplimiento, auditores internos, revisores fiscales, y todas aquellas personas responsables o vinculadas con los sistemas de administración de riesgo.


Justificación

El curso surge debido a las implicaciones económicas y sociales que constituye la contaminación de la cadena logística y comercial con conductas relacionadas por el Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo, así como sus implicaciones en temas relacionados con las conductas penalizables y la vinculación con organizaciones criminales.


Detalles del Curso

Duración aproximada: 120 horas

Contenido

Módulo I
  • Marco conceptual e histórico LA/FT
  • Elementos de prevención y control
  • Etapas del lavado de activos
  • Organismos internacionales contra LA/FT
  • Tipos de riesgo
  • Actividad evaluativa
Módulo II
  • Marco normativo
  • Actividad evaluativa
Módulo III
  • Sarlaft y otros sistemas de gestión
  • Oficial de cumplimiento
  • Que es el ROS
  • Manual de políticas
  • Manual de procedimiento
  • Riesgos asociados
  • Informes de cumplimiento
  • Actividad evaluativa
Módulo IV
  • Factores del riesgo LA/FT
  • Fuentes del riesgo
  • Áreas de impacto
  • Revisoría Fiscal y Auditoria
  • Procesos Administrativos y Disciplinarios
  • Actividad evaluativa
Módulo V
  • Efecto Macroeconómico del lavado de activos
  • Efectos Microeconómicos del lavado de activos
  • Efectos sociales del lavado de activos
  • Infracciones Administrativas
  • Sanciones
  • Actividad evaluativa

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